AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026
Zweck
Die Plattform setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, um Missbrauch von Konten und Zahlungswegen zu verringern. Dazu gehören Risikoeinschätzung bei der Kontoeröffnung und laufende Beobachtung ungewöhnlicher Muster.
Überwachung
Auffällige Einzahlungen, Auszahlungen oder Verhaltensmuster können geprüft, verzögert oder abgelehnt werden. Nutzer können aufgefordert werden, Herkunft von Mitteln oder zusätzliche Unterlagen nachzuweisen. Kooperation ist Voraussetzung für die Fortsetzung des Kontos.
Zusammenarbeit
Soweit gesetzlich für den Markt Deutschland oder die Lizenzaufsicht vorgeschrieben, können Informationen an zuständige Behörden weitergegeben werden. Interne Aufzeichnungen werden gemäß geltenden Aufbewahrungsfristen geführt.